យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ Bloomberg កាលពីថ្ងៃទី 30 ខែសីហា ឆ្នាំ2023 បានឲ្យដឹងថា ធនាគារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាង 1 ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (740 លានដុល្លារ)។
ករណីនេះផងដែរបានរកឃើញដោយ Bloomberg News បុគ្គលមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកាន់ក្នុងខែនេះ ដោយទទួលបានមូលនិធិសរុបរាប់លានដុល្លាពីការខ្ចីលុយដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសចិន និងការលេងល្បែងខុសច្បាប់ នៅក្នុងធនាគារ United Overseas Bank និងអង្គភាពក្នុងស្រុករបស់ Citigroup និង RHB Bank ។
បើយោងតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថា ពួកគេទាំងនោះក៏បានព្យាយាមបោកប្រាស់ធនាគារ Oversea-Chinese Banking Corp, Standard Chartered និងធនាគារ CIMB ដោយការប្រើឯកសារក្លែងក្លាយ។
ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា បញ្ជីឈ្មោះធនាគារធំៗជាច្រើន បានធ្វើការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យ ឈ្មួញលោហៈដ៏មានតម្លៃ និងក្លឹបវាយកូនហ្គោលជាដើម ហើយវាគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលត្រូវបានទាក់ទាញចូលទៅក្នុងរឿងអាស្រូវនេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានស្ថាប័ណ្ណជាច្រើនបានចោទជាសំណួរថា តើភាពរឹងមាំនៃវិធានការប្រឆាំងនឹងប្រាក់ខុសច្បាប់ ដែលហូរចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ នឹងធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានដោយរបៀបណា?
នៅក្នុងឯកសារចោទប្រកាន់បានបង្ហាញថា ជនជាប់ចោទបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃព្រហ្មទណ្ឌរបស់ពួកគេ ដើម្បីទិញរថយន្តទំនើប Tether stabilitycoins ហើយក្នុងករណីមួយ បន្ទប់ខុនដូដ៏ធំមួយនៅជិតខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សារទំនើបរបស់ទីក្រុងក្នុងតម្លៃ 23 លានដុល្លារសិង្ហបុរី។ អ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានគេចោទថាមានរាប់លាននៅក្នុងប្រអប់ប្រាក់បញ្ញើសុវត្ថិភាពដែលកាន់ជាមួយ Certis Cisco Security Pte ជាក្រុមហ៊ុនដែលគាំទ្រដោយអ្នកវិនិយោគរដ្ឋ Temasek Holdings។
ភាគច្រើននៃមនុស្ស១០នាក់ ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតុលាការ។ អាជ្ញាធរបាននិយាយមុននេះថា ពួកគេកំពុងស្វែងរកឯកសារពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 10 ទាក់ទងនឹងករណីនេះ បើទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញឈ្មោះក៏ដោយ។
ប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានរញ្ជួយដោយរឿងអាស្រូវក្នុងអតីតកាល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដ៏ច្រើន ពីមូលនិធិរដ្ឋម៉ាឡេស៊ី 1MDB និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Wirecard។
រឿងនេះបានផ្ទុះឡើងភ្លាមៗ ដែលនាំឱ្យអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុចេញបំរាមហាមប្រាម ក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថា មានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានចាប់ដាក់គុក និងធនាគារមួយចំនួនត្រូវបានពិន័យចំពោះការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អគ្រប់គ្រាន់។
គួររំលឹកផងដែរថា កាលពីខែឧសភា សមាជិកសភាសិង្ហបុរីធ្លាប់បានអនុម័តវិក័យប័ត្រ ដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ធនាគារក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអតិថិជនដែលមានហានិភ័យថែមទៀតផង។
ដោយឡែក DBS Group ដែលជាធនាគារធំជាងគេរបស់ប្រទេស និងធនាគារសិង្ហបុរី ដែលជាដៃធនាគារឯកជនរបស់ OCBC ទាំងពីរគឺជាម្ចាស់បំណុលដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលជាប់ចោទពីរនាក់ នេះបើយោងតាមឯកសារអាជីវកម្មដែលមើលឃើញដោយ Bloomberg News ។
នៅក្នុងឯកសារនេះបានបង្ហាញទៀតថា DBS បានចុះបញ្ជីការ ដោយមានការចោទប្រកាន់ចំនួន 4 ករណី ដែលជាទូទៅសំដៅទៅលើទម្រង់នៃការប្រាក់សុវត្ថិភាព ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកអោយខ្ចីដើម្បីធានាការសងប្រាក់កម្ចី – នៅថ្ងៃទី 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 យកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Aiqinhai Investment Pte ។ ប្រភពបានបង្ហាញទៀតថា នាយកក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងពីរខាងលើនេះ គឺមានម្ចាស់តែមួយគត់ គឺលោក Su Haijin ហើយលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស 10 នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការសិង្ហបុរីពីបទ លាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំ។
ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា ធនាគារសិង្ហបុរីបានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Xinbao Investment Holdings Pte. ដែលមាននាយកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ក្នុងចំណោមនាយកពីរ រូបរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ Su Baolin ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរ។
ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងពីរខាងលើ ដែលភ្ជាប់ទៅ DBS និង Bank of Singapore បានចុះបញ្ជីអាសយដ្ឋានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ខណៈដែលនាយករងជាប់ចោទទាំងពីរមានអាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋានក្នុងអចលនទ្រព្យធំៗផងដែរ។
អ្នកនាំពាក្យរបស់ DBS បាននិយាយថា អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួន “ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសសិង្ហបុរីជាកន្លែងដែលឧក្រិដ្ឋជនមិនអាចស្វែងរកកំពង់ផែ” ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះ មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើឈ្មោះជាក់លាក់នោះទេ។
ចំនែកឯអ្នកនាំពាក្យរបស់ Citi Bank បាននិយាយថា ធនាគារបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរ ដើម្បីពង្រឹង និងការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបន្ថែមថា ខ្លួនមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាឱ្យមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង។ ប៉ុន្តែចំពោះ OCBC បានបដិសេធ នឹងមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនោះទេ។ យ៉ាងណាមិញចំពោះធនាគារ Standard Chartered, RHB, CIMB និង Certis Cisco ក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយ ពីក្រុមការងារ Bloomberg News នៅឡើយទេ។
ហើយចំនែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលោក Su Haijin និង Su Baolin ទាំងពីររូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្លួនផងដែរ។ មេធាវីរបស់លោក Su Baolin បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ ខណៈដែលមេធាវីរបស់លោក Su Haijin មិនឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយ។
បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៃប្រទេសសិង្ហបុរី នៅពេលដែលត្រូវបានសួរដោយ Bloomberg News សម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ បានយោងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនរបស់ខ្លួន ដែលពួកគេបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងអនុវត្ត “ការចូលរួមត្រួតពិនិត្យ” ជាមួយក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកន្លែងដែលមូលនិធិមានសក្តានុពលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។
ធនាគារកណ្តាលបាននិយាយថា ខ្លួននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានរកឃើញថាបានបំពានលើការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនានា។
